Haroa Madrasa ED Raid: হাড়োয়ার মাদ্রাসা থেকে উদ্ধার ৪০ লক্ষ টাকা ও বহু সোনার কয়েন! রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ তদন্তে হানা দিয়েছিল ইডি

মাধ্যম নিউজ ডেস্ক: উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় একটি মাদ্রাসায় তল্লাশি চালিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা নগদ এবং ১৮০ গ্রাম ওজনের সোনার কয়েন উদ্ধার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই অভিযান একটি বৃহত্তর আর্থিক তছরুপ তদন্তের অংশ, যেখানে রোহিঙ্গা ও অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুপ্রবেশ এবং ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাড়োয়ার মাদ্রাসায় কী উদ্ধার করল ইডি?

ইডি জানিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম খলিলকাপুর মাদ্রাসায় তল্লাশি চালিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা নগদ এবং ১৮০ গ্রাম সোনার কয়েন উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীরা উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ এবং সোনার বৈধ উৎস সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। সেই কারণেই নগদ অর্থ ও সোনার কয়েন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ওই স্থান থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি, আর্থিক রেকর্ড এবং ডিজিটাল ডিভাইসও উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে সেগুলি খতিয়ে দেখে আর্থিক লেনদেন এবং সম্ভাব্য নেটওয়ার্কের যোগসূত্র অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

১৬টি জায়গায় একযোগে অভিযান

ইডির এই অভিযান শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং হরিয়ানার মোট ১৬টি স্থানে একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। এই তল্লাশি প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA)-এর আওতায় পরিচালিত হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, কয়েকটি ট্রাস্ট, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অনুদান ভারতে আসে। পরে সেই অর্থ একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ‘মিউল অ্যাকাউন্ট’, স্তরভিত্তিক লেনদেন এবং হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

কী অভিযোগ তদন্তকারীদের?

ইডির অভিযোগ, এই অর্থ ব্যবহার করা হত—

• ● রোহিঙ্গা ও অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারতে অনুপ্রবেশে সহায়তা করতে।
• ● ভুয়ো আধার, প্যান-সহ বিভিন্ন ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে।
• ● বিভিন্ন রাজ্যে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করতে।
• ● চাকরি ও ব্যবসা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে।
• ● চক্রের অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ পরিচালনা করতে।

তদন্তকারীদের আরও দাবি, নজর এড়াতে অভিযুক্তরা নগদ টাকা উত্তোলন এবং ছোট ছোট অঙ্কে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ বণ্টন করত।

২০২৩ সালের এটিএস মামলার সূত্রেই শুরু তদন্ত

এই মানি লন্ডারিং মামলার সূত্রপাত উত্তরপ্রদেশ অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড (ATS)-এর দায়ের করা একটি এফআইআর থেকে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে দায়ের হওয়া ওই মামলার ভিত্তিতে ২০২৪ সালে ইডি তদন্ত শুরু করে। এটিএসের দাবি, প্রায় চার বছর আগে বারাণসী থেকে মহম্মদ ওরফে আদিল-উর-রহমান নামে এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তদন্তে জানা যায়, তিনি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভুয়ো পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি আরও দুই সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিক শেখ নাজিব-উল-হক এবং আবু হুরাইরা-র নাম জানান, যাঁরা উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে একই চক্রের সহায়তায় বসবাস করছিলেন বলে এটিএসের দাবি।

একাধিক রাজ্যে সক্রিয় ছিল চক্র, দাবি এটিএসের

এটিএসের অভিযোগ, এই চক্রের কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের একাধিক জেলায় বিস্তৃত ছিল। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, দিল্লি ও হরিয়ানার কিছু এনজিও এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি মাদ্রাসা এই বৃহত্তর নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে কাজ করত। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে মানবপাচার, সরকারি নথি জাল করা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তা করার মতো অপরাধ। এই মামলায় ইতিমধ্যেই এটিএস সাতটি চার্জশিট জমা দিয়েছে। মামলায় মানবপাচার, প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি, ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, বিদেশি নাগরিক আইন এবং পাসপোর্ট আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের অভিযোগ

তদন্তকারীদের দাবি, এই চক্রের মাধ্যমে প্রায় ২০ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়েছে। অভিযোগ, বিদেশি অর্থ হাওলা এবং বিভিন্ন মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ভারতে পৌঁছেছিল। অভিযুক্তদের মধ্যে দিল্লির বাসিন্দা ডা. আবদুল গফ্ফার-এর জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রসিকিউশন আদালতে জানায়, ২০২১ সালের অক্টোবর থেকেই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এটিএস এবং জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA) এই নেটওয়ার্কের উপর নজরদারি চালাচ্ছিল। প্রসিকিউশনের দাবি, কিছু ব্যক্তি সমাজসেবামূলক কাজের আড়ালে রোহিঙ্গা এবং অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারতে বসতি স্থাপনে সাহায্য করার চেষ্টা করছিলেন, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয় বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

তদন্ত এখনও চলছে

এটিএসের কাছ থেকে সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পর ইডির লখনউ জোনাল অফিস পিএমএলএ-এর আওতায় তদন্ত শুরু করে। ইডি জানিয়েছে, বাকি ১৫টি স্থানে তল্লাশি ১৬ জুলাই গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া নথি, ডিজিটাল ডিভাইস এবং আর্থিক তথ্য এখনও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থার আশা, বাজেয়াপ্ত নথি ও ইলেকট্রনিক তথ্য বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত নেটওয়ার্কের অর্থের উৎস, লেনদেনের পদ্ধতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে।

Please follow and like us: